1、借阅的档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需用要摘录或复制的，秘密档案必须经总经理批准，一般档案必须经主管副总经理批准，方可摘录复制。
2、公司所有需要加盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。
3、凡有要求陪标、标书制作、工程资料等服务的单位必须经公司总经理批准后方可。并收取费用，费用额以市场价为基础
4、对*部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告有关部门，并登记差错文件的文号。
5、传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所，也不得将文件转借给其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。
6、阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件，如确系工作需要，要办理借阅手续，以防止丢失泄密。
7、行政秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放或分散，如需备查，应按照有关保密规定，并征得秘书同意予以复印或摘抄，原件应及时周转归档。
8、企业领导发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通知、工作总结、领导发言和经营工作的各类计划、统计、季度、年度报表等。
9、各种专业例会记录。
10、有保存价值的客户资料及处理结果。
11、文件的立卷应按照内容、名称、作者、时间顺序，分门别类地进行整理归档。
12、要坚持*时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档。
13、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、总经理授权或批准，不能从事下列活动：
14、.以公司名义考察、谈判、签约；
15、.以公司名义提供担保、证明；
16、文件页脚：黑体黑色小五号字；
17、格式中，XX为发文部门规范简称；
18、公司内部掌握的客户、意向客户资料，合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。
19、公司财务预算报告及各类财务报表、统计报表。
20、公司计划开发的的、尚不宜对外公开的项目信息。
21、公司职员人事档案、工资性、劳务性收入及资料。
22、选择具备保密条件的会议场所。
23、违反本制度规定的秘密内容的。
24、施工及办公等低值易耗品采购支出
25、出票金额和用途
26、为公司或部门提出不错的建议或做出一定贡献者，奖金一千。
27、职位晋升一级，工资相应提高一千。
28、迟到早退者，罚款两百元。
29、旷课者，罚款伍佰元。
30、7经核准拟试用的外部应聘人员，由公司行政人事部通知试用并安排到指定医院进行体检（可在入职后一周内提供有效体检证明），体检合格者，按规定时限到公司行政人事部办理入职手续，否则视为拒绝受聘。
31、职称证明、岗位资格证明；
32、当期免冠近照4张；
33、家庭地址和电话号码；
34、接受入职培训；
35、入职引导人的职责：
36、工作时间不吃东西、喝酒或看书报，不高声谈话或闲聊。
37、在工作场所内要面带笑容，热情礼貌站立待客，急观众之所急。不得用粗言秽语讥讽观众，或用不礼貌、不理睬的行为对待观众。要处处为观众着想，让观众高兴而来满意而归。
38、服从上司的安排和调配，对上司要礼貌，认真遵守影城的规章制度和做好岗位服务规范要求。
39、员工指甲应保持清洁，上班时不得佩戴过于夸张的饰物。
40、因工作岗位需要，影城发给员工工作制服及工号牌。上班时间必须穿着工作服及佩戴工号牌，部门主管有权随时检查。另外，除因工作需要或经批准外，不能穿着工作服离开影城，下班后须将工作服存放在本人更-衣柜内。
——企业管理制度 50句菁华
1、职工如有调动，所领办公用品不可随身携带，由接替人使用或由综合办公室收回;新安排或新调入的管理人员，提交申请方可办理领用手续。
2、分公司在承揽工程业务时，招投标项目由分公司自行组织编制投标文件，并以总公司的名义参加投标，不得以分公司名义签订工程服务合同，订立合同必须盖公司的合同专用章。招投标工程如需总公司编制投标文件，总公司将收取标书编制费。
3、公司人员外出用车必须填写派车单交领导审批，并负责车上人员及车辆的安全。
4、负责外来公文、信函的收发、登记、编号、传阅、分发；
5、协助重大活动和会务安排；
6、努力提高生产质量，定期培训职工，提高职工业务素质。按照ISO9001：2000标准，责任落实到人，加强各道工序的质量管理。
7、认真执行“生产管理标准”，严格执行劳动纪律，加强生产调度指挥，搞好安全生产，促进当班中的生产作业和经济指标完成。
8、1企业管理者组织形式：厂级领导、中层干部和管理人员。
9、3积极推广应用国际、国内先进的管理方法和手段，以提升企业整体管理水*。
10、4.7工作场所的粉尘、室温、噪音符合劳动保护规定。
11、5.3积极引进、推广国内外先进的科技成果，促进科技成果向现实生产力转化，依靠科技创新促进企业发展。
12、5.4大力推广应用国际先进水*的电力科技新技术，电力信息化达到国际先进火力发电厂水*。
13、6.6强化、细化设备技术管理。努力实现设备管理的安全性、基础资料管理的规范性、十项监督的时效性、工程管理的计划性、节能管理的效益性、科技管理的群众性、环保管理的合法性、备品管理的科学性、状态检修管理的可追溯性。
14、8.7加强预算管理，严格按预算控制各项收支，制定预算管理制度，每月在经济活动分析会上对预算完成情况进行分析，及时发现预算中存在的问题并予以调整。
15、2考核
16、正确处理好企业与员工之间的物质利益关系，调动员工积极性、创造性，推动员工自觉遵守劳动纪律、提高劳动生产率，依据岗位责任，在对员工能力及业绩进行考评的基础上，给予必要的薪酬。
17、基本工资：
18、试用期员工工作不满5日离职的，不发给薪资。
19、升职、降职：
20、绩效考核：
21、对产假、婚假、丧假等需提供相关有效证明的假别，请假时未能提供有效证明的，必须在事后两个工作日内内补齐有效证明。
22、女员工怀孕未满4个月流产的，享受15天产假；怀孕满4个月流产的，享受42天产假。
23、负责根据集团公司机关处室工作职责，合理安排各处室岗位编制；
24、负责根据所在公司业务发展或项目拓展的需要，适时调整岗位编制，并将调整的原因、岗位编制增加情况等内容形成报告及时上报集团人力资源处。
25、使企业内部管理权力运行程序化;
26、促使企业组织持续稳定的发展;
27、对于制度内容的要求是：所依据的资料必须要全面、准确，能够反映经营管理活动的真实面貌;根据实际需要设计相应条款;要明确、翔实，便于理解;要以发挥激励作用为目的;要充分考虑员工的意见，和员工达成共识。
28、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。以上列举的都是关于一些公司管理制度方面应该规定的内容。
29、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
30、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的，按旷工3天处理。
31、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。
32、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
33、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元;夜间加班或值班的，每个补助10元;节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理;如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。
34、2.2日常维修所需工具由项目部负责人开具的领料单领取，仓库保管员据此发放，并建立各项目部工具档案
35、重要部位、重要设备设施、重大危险源、危险区域应当设置安全警示标志。
36、施工场地必须树立施工告示。
37、3死亡事故
38、5事故调查组成员应符合下列条件:
39、2.发生伤亡事故不得隐瞒不报或故意拖延报告时间。
40、妨害对公司、企业的管理秩序罪是指公司、企业违反公司法、企业法或者其他法律、法规的规定，妨害国家对公司、企业的管理制度和管理活动，侵犯公司、企业及其投资者和债权人的合法权益，破坏社会主义市场经济秩序，情节严重的行为。1999年12月25日*常委公布了《刑法修正案》对本节的个别罪名作了变动，并增加了新罪名，包括：虚报注册资本罪，虚假出资、抽逃出资罪，公司、企业人员受贿罪，对公司、企业人员行贿罪，非法经营同类营业罪，为亲友非法牟利罪，签订、履行合同失职被骗罪，国有公司、企业、事业单位人员失职罪，国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪，提供虚假财会报告罪等。
41、办公费：印刷费、办公用软件、内部领用、其它。
42、员工住院费报销标准按公司医疗管理制度执行。
43、1.4各厂、单位设专(兼)职计量管理员负责本单位的计量管理工作。
44、2.1.4制定计量员的工作标准,指导各厂、单位计量员搞好本单位的计量管理工作。
45、2计量器具的使用与维护保管。
46、3.2计量数据应以计量器具的计量数为依据,要保证数据的公正准确。
47、4计量器具的标准检定。
48、4.1公司内所使用的计量器具都应进行有效的标准检定。
49、2设备部动力组每年组织2次对各厂矿部门的联合检查。对检查出的问题,有关单位限期整改,否则加倍处罚。
50、有意破坏公司财物，机械设备，消防设备的（除罚款外还需照价赔偿）；
——施工企业管理制度 40句菁华
1、员工薪资参考社会物价水*、公司支付能力以及员工担任工作的责任轻重、难易程度、绩效及工龄、资历等因素综合核定。
2、员工薪资采用月给制，薪资计算时间：每月1日至月末。
3、升职、降职：
4、评优：被评为年度优秀员工、优秀管理人员的，于获奖励次月起基本工资晋升一级。
5、违纪：违反公司制度，给公司造成经济损失或严重影响公司形象尚可不予辞退处理的，视情节降低基本工资级别（由所在部门提出降低工资级别意见，报总经理批准执行）。
6、年度检查结论为不合格的；
7、会计的职责：
8、汽车司机的每日出车补贴为5元。每月按30天计。无重大交通事故，年终按每月60元标准发奖励，由行办造册。
9、费用报销的程序是：报销人收集原始单据→会计初步审核同意→项目经理签字同意→会计制凭证→出纳付款或会计制凭证冲帐。
10、施工队借款必须由工程计划部、质检部、分管领导开具工程量情况说明，交财务扣除借支款后报项目经理审批，预防不良超支现象发生。
11、已用的支票在3天内必须办理有关冲帐手续，对无故拖延冲帐的按支票金额的5‰处以罚金，在当月工资中扣缴；特殊情况应向财务部说明。
12、未用的支票应在当日（最迟次日）退回财务部门，否则罚款500元；如果丢失支票，领用人必须立即报财务部门采取补救措施，并向项目经理写出书面报告，由此造成的一切损失由支票领用人承担。
13、业务招待费仅限于招待与本项目有关的单位及个人。
14、项目部各部门的业务招待费，应本着节约的原则合理开支。
15、项目部职工每季度享受7天探亲假（含往返时间），假期不能累计，项目部根据具体情况，适当安排轮休，探亲假为带薪休假，休假期间的工资按照项目部基本工资同期发放，不再享受效益工资和各种补贴。
16、住宿费标准，执行总公司《管理办法》的相关规定。
17、《工程计价领款书》由相关部门签字以明确责任后。交项目经理签字同意后，方可作为记帐凭据。
18、职工工资分为标准工资、加班费、效益工资及其他津贴。
19、标准工资按照总公司《项目经理部工资改革方案》执行。
20、加班费计算方法：
21、职工因私事中途请假回家不超过7天（含往返时间），假期超过15天者，只发放基本工资，在此期间的所有工资奖金劳保福利均不再发放。职工一次请假时间超过30天者，或一年内有3次请假时间超过15天者，项目部只发放基本生活费500元/月，其余所有工资奖金劳保福利均不再发放；一年内请假时间累计超过183天（半年）者，取消年终奖、通车奖等的发放。
22、项目部存货（库存商品）的核算采用“实际成本”法，存货发出时，一律采用“加权*均法”计价。
23、月末已经入库，未取得发票的材料，按暂估价入帐，采用“抽单法”核算。
24、固定资产的核算与管理，按照总公司《财务管理制度细则》、《固定资产管理办法》执行。对于固定资产的增减变动，设备部应及时报财务部进行相关的账务处理（否则后果自负），并上报总公司相应部门。
25、所有材料，全部由材料部编制《验收单》，财务部以此为依据，登记材料帐。
26、经理部的车辆，每月报销一次车辆使用费，跨月费用，不再报销，修车费用，金额使用权限参照备用金管理的相关规定执行。同时必须附有加盖公章的“修理清单”作为附件。
27、办公用品，只能由行办（或指定的专门人员）定点采购，每月结帐报销一次，并附采购清单，说明结帐时的折扣情况。
28、贵重商品的采购，必须附有详细的“采购清单”，并由行办负责领取登记工作，定期与财务核对实物帐。
29、本财务管理办法上报总公司审核、备案。
30、本财务管理办法经项目经理签字同意后生效，自**年7月8日起实行。
31、临时急需物资及小规模用料采购支出
32、施工及办公等低值易耗品采购支出
33、机械设备低值零配件采购及修理支出
34、项目部人员差旅费用支出
35、经公司批准的其他项目支出
36、出票金额和用途
37、使用部门
38、1成本核算管理意识淡薄
39、1树立正确的成本核算理念
40、3完善施工企业财务管理制度、更新财务管理观念、建立信息化的财务管理体系
——公司企业经营管理制度 30句菁华
1、不能按月完成经营目标的，发放基本工资，无绩效工资；连续两个月不能完成经营目标的，经管委将根据负责人实际情况采取调整措施，必要时更换负责人。
2、负责人经试用合格，本人自愿接受经营业绩指标考核的，与集团签订《经营管理责任书》，内容包括：
3、任命通知下达后，负责人依据《经营管理责任书》中规定的责、权、利开展工作，相关部门应严格履行职责，积极配合工作。
4、责任人应积极配合集团其它经营单位开展的，有利于提升关联单位经营业绩的活动；保持与集团、兄弟单位的协作和沟通。
5、签定《经营管理责任书》，下达负责人任命后，如按月完成经营目标，则按月发放基本工资和绩效工资。
6、财务部应提前将各经营单位的月度财务报表报送至经管委和各负责人，以便提前作好相关准备工作。
7、经营分析会议属于公司重要会议，各负责人和通知出席人员必须到会，并认真分析、总结，参与讨论。
8、针对上月经营情况，经管委应及时给予指导和指示，纠正错误思路，会同负责人分析原因，找出不足。并对经营单位提请审批和协调的事项出具意见。
9、经营授权包括但不限于：
10、发现经营单位业绩非正常大幅下滑或亏损时，经管委应当组织调查，及时进行政策调整，必要时替换负责人。
11、工程价款的支付、结算方式和竣工验收办法。
12、双方协作的事项。
13、奖惩条款。
14、工程概算和中标通知书。
15、甲方供应的材料、设备的品种、规格、数量和到货的时间表。
16、凡属甲方责任，未按合同规定提供施工图、技术资料、材料、设备或其它原因，如结构变更、增加面积造成工程拖延，可补办工期顺延手续。
17、工期要求。
18、材料节约，周转材料使用另行签订合同(由计材科施工前办理)，内部、外施同样要求先办手续后施工。
19、预算封面：一般均应填写建设单位、单位工程名称、结构类型、建筑面积、工程造价、单位造价、编制人、编制日期。
20、工程概预算书。
21、工程费用总表。
22、暂估价的设备明细表。
23、单位工程所需的全部材料预算书。
24、计算工程量，工程量是编制工程预算的原始数据，严格按照定额中各有关规定计算，计算条理要清楚，数字要准确，即将废除定额制，按“工程量清单”，计价办法，逐步过渡到与国际贯例接轨。
25、甲方指定厂家加工生产的材料、设备半成品等价格高于预算价格的价差洽商。
26、当地材料或设备短缺，需从外地条采购的材料或设备价差洽商。
27、概算中的暂估价、暂定价项目已按实际发生价格调整，其他应收的费用(如：加工费、技术措施费、现场狭小增加费等)已经落实并签认。
28、投标工程台帐。
29、劳务预算、结算台帐。
30、收发登记台帐。
——企业管理制度 60句菁华
1、保洁员要履行工作职责，保证工作质量，积极完成本职工作。
2、分公司要在总公司的统一领导下，严格按照国家法律、法规及公司的各项管理制度开展工程业务。
3、分公司要遵纪守法，按章纳税，要按照总公司的规定，根据分公司工程费收入按比例及时向总公司上缴管理费，分公司年产值达不到承包目标的，总公司可随时取消分公司经营权。
4、分公司管理费须按与总公司签订的合同要求按时交付给总公司，如不能付清，则按人民银行同期贷款利率计息给总公司。
5、公司人员外出用车必须填写派车单交领导审批，并负责车上人员及车辆的安全。
6、公司各级领导及各大队应严格执行岗位职责，并严格遵守公司管理规章制度。
7、负责外来公文、信函的收发、登记、编号、传阅、分发；
8、负责对库房管理工作进行检查和指导。
9、负责建立健全公司的各项管理制度，并印发执行，对执行情况实行跟踪考核。
10、5企业的科技信息管理
11、6.3积极推行优化运行、耗差分析，降低煤耗，提高设备可靠性。
12、6.5积极开展节能降耗、状态检修、在线监测等技术的应用，大力推广设备检修点检制，不断提高发电厂的安全性、经济性和自动化水*。
13、7企业的人力资源管理
14、8.5加强成本管理，建立健全控制成本的管理制度和措施，并进行成本控制、监督和考核。
15、正确处理好企业与员工之间的物质利益关系，调动员工积极性、创造性，推动员工自觉遵守劳动纪律、提高劳动生产率，依据岗位责任，在对员工能力及业绩进行考评的基础上，给予必要的薪酬。
16、员工薪资参考社会物价水*、公司支付能力以及员工担任工作的责任轻重、难易程度、绩效及工龄、资历等因素综合核定。
17、月薪制：享受月薪制的员工由所在部门领导确定并报行政人事部审核，总经理审批。
18、员工薪资采用月给制，薪资计算时间：每月1日至月末。
19、违纪：违反公司制度，给公司造成经济损失或严重影响公司形象尚可不予辞退处理的，视情节降低基本工资级别(由所在部门提出降低工资级别意见，报总经理批准执行)。
20、打卡时间：员工出勤实行指纹打卡管理，全体员工必须自觉遵守工作时间。工作日打卡时间为上班到岗时间及下班离岗时间，每天打卡两次。公司综合管理部负责考勤监督。
21、考勤记录作为员工转正考核、月度考核、年终考核及年度评优活动的参考依据。
22、上下班忘记打卡者，应及时在公司前台登记，忘记打卡一次取消当月全勤奖；上班迟到或下班早退故意不打卡，经前台或公司同事提醒后扔不执行打卡者，当天按旷工处理；上下班均无打卡记录，且无任何请假或外出手续者，当天按旷工处理。
23、事假为无薪假期，请事假者扣发日薪金；
24、怀孕女员工需在休假前1个月办理请假手续，向所在部门及综合管理部提交《员工请假单》及相关医院证明，以便部门统筹安排工作，经批准后方可执行。
25、监督下属各公司岗位编制落实情况，有效控制整体编制数量，合理分配人力资源。
26、负责编写所在公司岗位编制报告，明确公司组织机构，部门或业务单元设置情况，部门或业务单元工作职责和编制情况，以及各岗位说明书等内容，并根据要求上报集团人力资源处；
27、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
28、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。这部分表述的是关于公司管理制度中考勤方面的规定。
29、1.2化学危险品的贮存
30、1.4.4物品入库后根据其性能、规格分类摆放，做到整齐、规范、安全
31、建立健全本单位安全生产责任制,每年年初将本年安全生产责任目标分解到各部门、各岗位,明确责任人员、责任内容和考核奖惩要求。
32、认真开展安全管理部门的日查、班组的班前检查和汛期、高温季节、国庆、春节等企业负责人牵头的综合检查,形成检查记录;对检查中发现的安全隐患,要及时予以消除,并建立隐患治理台帐,隐患治理整改要做到措施、责任、资金、时限和预案“五到位”,还应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析,并分别于下一季度15日前和下一年1月31日前向区*报送书面统计分析表。
33、重要部位、重要设备设施、重大危险源、危险区域应当设置安全警示标志。
34、应当对安全系统的设备和装置进行经常性维护、保养,按规定检测,保证正常运转,维护、保养、检测应当做好记录,并由有关责任人员签字。
35、及时向安监局上报节假日放假值班安排、检维修方案和停工开工时间安排。
36、建立下列安全生产档案:(1)企业内部文件资料档案(2)省市区下发文件档案(3)岗位责任档案(4)管理制度和操作规程档案(5)会议记录档案(6)安全教育培训档案(7)安全检查档案(8)隐患排查整治档案(9)设备维护保养档案(10)劳动用品发放档案(11)职业危害管理档案(12)消防、事故应急求援预案、演习档案(13)安全生产专项资金档案(14)事故管理档案。
37、建立健全安全生产责任制，分解落实本单位各级、各岗的安全生产目标和责任;
38、4重大死亡事故
39、3凡发生重伤、死亡、重大事故时,必须在事故发生24小时内将事故的概况,包括发生事故的单位、时间、地点、伤者姓名、年龄、工种、伤害程度、初步原因分析、经济损失等,用快速的办法报院主管部门,同时按(91)*75号令《企业职工伤亡事故报告和处理规定》第二章规定报有关部门。
40、4事故现场保护与清理
41、5事故调查组成员应符合下列条件:
42、3对因玩忽职守、违章指挥、违章作业、违反安全规章制度以及工作不负责任等行为而造成的工伤事故。视情况追究责任,并按照“安全生产奖惩制度”规定给予经济处罚、行政处分。情节严重的追究刑事责任。
43、积极学习业务知识。
44、同事间要相互协作，相互支持。
45、本着节约开支原则，加强对费用管理。
46、严格执行各项费用开支标准和审批权限，对超标准开支，超权限审批，财务有权不予办理。
47、货物运输费：购进货物、销售货物而支付运输费用，凭运费发票经总经理或授权人审批、财务审批后报销。对外支付运费、使用车队车辆费、销售保险费、其它。
48、员工住院费报销标准按公司医疗管理制度执行。
49、1.3设备部动力组负责公司计量管理的日常业务工作。
50、1.2计量器具配备计划、选型由各厂、单位提出,报设备部审批。
51、2.1计量器具的使用单位要制定出相应使用、保管、维护办法,确定专人负责,落实责任。保证计量器具有人管理,有人维护,有人保管。
52、2.4计量器具因非正常原因造成损坏或因管理不善造成丢失的,责任人或责任单位应负责赔偿损失。
53、4.2计量器具在检定周期内因故修理后,必须进行重新检定。
54、1公司计量管理工作按《计量管理考核细则》进行考核。
55、威胁或散布谣言损害他人或企业声誉的；
56、上班时间私自离开工作岗位办其他事情的；
57、挑拨是非，乱传闲话，影响团结，扰乱秩序的。
58、投料过程中车间品控员，生产主任要经常巡视检查。
59、原料粉碎粒度情况必须每半小时检查一次，成品粒度情况，每一小时检查一次。
60、品控员要严格执行混合机每批料的混合时间，不准随意缩短或延长混合时间。
——建筑施工企业公司管理制度 60句菁华
1、制订本部门的安全生产管理实施细则并负责组织落实。
2、组织本部门开展安全生产宣传教育活动。
3、具体负责相应区域(车间车辆、设备操作等)的安全管理、宣传工作。
4、积极参加公司组织的安全生产知识的学习活动，增强安全法制观念和意识。
5、液化石油气钢瓶，出厂满四年进行第一次检验；出厂满七年进行第二次检验；出厂九至十三年的，每两年检验一次。
6、3项目工程档案按照集中统一管理的原则，由项目部统一管理，重要及常用的文件移交档案室保管，以确保工程档案的完整、准确和安全，并便于使用。
7、2现场工作组是项目部的下属部门，受项目部的直接领导，在项目部的领导下负责收集现场施工、工程预算、工程更改、支付、结算、决算、验收等环节的相关资料的收集、整理；接收、审核施工、监理等相关方移交的资料，并对收到的资料进行统一整理。
8、2从项目开始立项，项目部制定工程项目档案负责人，工程项目施工前由项目部指定人员收集立项、选定工程合作单位、设计、预算等相关资料，从项目施工至竣工验收阶段由现场工作组负责档案的收集。
9、2工程项目档案从立项到验收交付过程中，施工、监理等相关方应主动将相关资料移交现场工作人员；同时档案收集人应及时收集及催促资料移交人移交资料，工程资料一律先收集、整理、归类，再移交项目部，由项目部统一整理、分类，在项目工程每环节完成后，根据项目特点，由项目部将需要归档的档案移交公司档案室。
10、4.1项目部负责收集、积累和整理项目前期文件(施工前)以及设备，工艺和涉外文件；勘察、设计单位负责收集、积累勘察、设计文件，并按规定向项目部移交有关设计基础资料和设计文件(见)。
11、4.5各类文件应按文件形成的先后顺序或项目完成情况及时收集。
12、6项目工程档案的分类要求
13、9工程项目档案的编目包括登记号、登记日期、档案号、案卷题名、编制单位、数量、保管期限、变更记载、备注等内容。
14、建立特种作业人员持证上岗制度，确保安全生产。
15、建立施工机具和大型机械设备使用、维修保养和管理制度，确保施工机具、机械设备使用安全。
16、建立现场消防安全管理制度，杜绝火灾事故发生。
17、建立安全防护设施及用品的验收、使用和管理制度，确保安全防护设施及用品符合要求，达到安全生产的目的。
18、建立健全本单位安全生产责任制；
19、项目经理是本项目安全生产的第一责任人，对本项目的安全生产全面负责。
20、做好本项目工程的劳动保护工作，保障操作人员的劳动保护用品及防护措施。
21、负责组织本科和各级安全员进行安全技术、劳动卫生、劳动保护法规学习。
22、发生工伤事故要立即向施工员报告。
23、严格贯彻执行新建、改建、扩建、大修理工程，新产品项目的“三同时”原则。
24、组织人员学习安全操作规程，教育工人不违章作业、不违反劳动纪律；对班组进行安全交底并做好纪录；
25、车间及施工队每半月组织一次安全检查。
26、年度内每次考核中伤亡控制指标，低于指标、安全达标、文明施工目标达到合格(或优良、双优)工程项目，作业班组、项目经理、班组长均可入围先进单位，先进个人的评比、职务晋升、奖金的评定等等。
27、0.2本规范适用于建筑施工企业的安全生产管理活动。
28、0.1建筑施工企业
29、0.6隐患
30、各管理层的职能部门及岗位负责落实职能范围内与安全生产相关的职责，实现相关安全管理目标。
31、组织或参与企业生产安全相关活动；
32、0.7企业的下列人员上岗前还应满定下列要求：
33、0.4建筑施工企业各管理层相关负责人必须在其管辖范围内，按专款专用、及时足额的要求，组织实施安全生产费用使用计划。
34、0.5建筑施工企业各管理层应定期对安全生产费用使用计划的实施情况进行监督审查。
35、0.2建筑施工企业应根据生产经营特点和规模，配备符合安全要求的施工设施、设备、劳动防护用品及相关的安全检测器具。
36、0.3建筑施工企业各管理层应配备机械设备安全管理专业的专职管理人员。
37、0.6安全防护设施应标准化、定型化、工具化。
38、专业性安全生产检查：
39、经二级安全生产知识考试合格后，分配到班组进行三级教育（班组级）。内容有：岗位生产特点及安全装置；工器具与个人防护用品及使用方法；本岗位发生过的事故及其教训等。
40、轻伤和重伤事故，由公司经理或主管安全的副经理组织安全、技术、生产等部门及工会成员组成调查组进行调查。
41、凡调查涉及到的单位和个人，必须如实向有关人员回答有关的提问，提供有关的证据和证词。不准弄虚作假，隐瞒事故真相。
42、高处落物未造成事故，但影响较大的，要处以责任人50—300元罚款。
43、未及时准确上报事故信息的，处以相关负责人100—500元罚款。
44、对上级领导不礼貌的罚款50—200元。
45、归档范围：公司规划、年度计划、统计资料、规范、标准图集、财务审计、劳动工资、人事档案、会议纪录、决议；聘任书、协议合同、项目管理方案、通知、通告等具有参考价值的文件资料。
46、借阅的档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需用要摘录或复制的,密极档案必须经总经理批准，一般档案必须经主管副总经理批准，方可摘录复制。
47、公司所有需要加盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。
48、确需到公司以外去打印的文件、资料须经主管副总经理批准，由具体打印人员将原件、废件全部收回交办公室集中处理，严防泄密，如违反此规定造成的后果，由直接责任人负责。
49、公司所属业务股、办公室、资料室面向市场，均实行有偿服务。
50、公司所属机械设备、场地面向市场，均实行有偿服务。
51、各部门对所配备的消防器材要妥善保管，防止丢失，并保持清洁卫生。
52、因灭火使用灭火器材后，动力保安人员要对灭火器材及时补充，并登记存档。
53、易燃易爆物品和场所是门店的消防安全重点部位，由专人负责管理。
54、易燃易爆物品和存放场所实行禁烟、禁火、禁非工作人员入内的三禁。
55、高压容器工作人员要按规程定期检查和保养设备，并做好各项检查记录。
56、管道燃气出现堵塞或漏气等问题，要立即通知燃气公司的专业人员到场检修。严禁非专业人员进行操作。
57、酒店火险隐患整改由行政值班经理负责，由动力或保安人员具体组织实施。
58、对自身不能解决的重大火险隐患，应及时向酒店报告。
59、行政处罚的主体、对象、违法事实、证据、程序、手续、案卷；
60、安全事故处理的程序、证据材料、原因分析、责任认定、事故通报；
——现代企业管理制度 60句菁华
1、2重视推行现代化管理工作，建立健全组织机构，并有效运作。组织机构的建立应遵循以下原则：
2、4企业的安全文明生产管理
3、4.5保持生活区、厂区清洁整齐，道路畅通，绿化面积达到宜绿化面积的93%以上。
4、5.6企业档案目标管理达到国家一级。
5、5.8建立健全科技成果考核评价体系，加大奖惩力度，以充分调动全体员工科技兴企的积极性。
6、5.11加强调研和指标分析，建立与国内国外现代化火力发电厂的信息和技术交流制度，制定出科学可行的创国际一流火力发电厂指标体系。
7、7.4建立健全各级岗位培训标准，加大培训力度，使全员岗位培训率达到80%以上，三高人才比例达到国际一流规定的目标值。
8、8.1建立起完善的生产、经营经济责任制和严密的管理规章制度，并严格执行。
9、8.4按照"超罚节奖"的原则，将"三费"进行分解承包给各二级部门，由二级部门按月申报、控制使用，以实现人人身上有指标，人人肩上有压力。
10、8.10健全完善监督约束机制。对合同管理实施全过程的审计监督，强化工程项目的审计监督和效能监察,推动工程管理水*的提高。
11、2本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
12、1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。
13、2.6现金出纳是企业的资金结算中心，企业应将营业收入、下角料变现，职工罚款等款项及时交付财务部门，以便及时处理帐务。
14、4.5支付预付帐款必须有合同、协议书等书面文件，根据合同需预付帐款时，须经办人签章，经领导批准后方可付款，并同时向财务部门提拱有关合同协议书等有关材料。
15、4.6本企业采用坏帐准备金制度，每年年末按应收帐款余额的5‰计提坏帐准备金，年终调整。
16、5存货的管理
17、5.2.1原材料的购入价格包括买价，装卸费、包装费、运输途中的损耗，入库前的挑选费，市外运输费，保险费以及缴纳的税等。
18、5.7对于货已到而发票未到的材料，仓库部门可以根据检验单据办理临时入库，做好入库材料台帐登记工作，填制一式三联估价入库单，仓库留存一联据以入帐，一联送交财务处理帐务，月初用红字入库单冲回估价入库，待发票到达时填制正式入库单。
19、5.11仓库部门要做到见单付货，及时登记有关帐簿，设立材料、产成品收、发、存明细帐或暂收货台帐，严禁白条顶库现象。
20、5.13凡大宗原材料都要签订购销合同，使用票据结算，各种材料采购验收入库后，不论是否付款，都要在入库时填制入库单，将发票或入库单交财务处理帐务，以便真实反映各项债权债务，以避免发生帐外资产。
21、5.15企业应加强对已销产成品退货、返修制度的管理，建立完善的退货、返修审批制度，实行退货、返修产品的责任倒查制度，属于生产部门、质检部门、销售部门或运输部门、仓储部门的责任查证属实，落实赔偿份额（原则上责任全额赔偿）。已开具增值税发票的货物销后退回的，必须有购货方当地税务机关出具的退货证明，否则，不予办理退货手续。
22、5.17代销商品的管理。财务部门要建立代销商品明细帐和保管帐，及时与对方对帐以确保帐帐、帐物相符，同时要与代销单位签订代销协议，明确相关责任。
23、5.20其他存货物、资管理。氧气、乙炔等出入库手续按原材料的有关出、入库手续办理。
24、6企业实现利润后应缴纳企业所得税，企业利润应按以下顺序分配：
25、支付各项税收的滞纳金和罚款。
26、提取法定盈余公积金和公益金。
27、4企业出入库单、收据等有关凭据采取领用登记制度，用完的有关单据存根及时交回财务部门，财务部门要认真检查，凭旧本领用新本不得乱领乱用有关单据。
28、2对违反3.3.1、3.3.2款责任人，一经发现或查处每次罚款10元。
29、6反3.5.10款之规定，对仓储人员及保卫人员每次罚款20元。
30、8对车间统计员违反3.5.12之规定，处罚直接责任人每次20元.
31、11对开票人员违反8.5款之规定，每次处罚责任人20元。
32、总盘人：由总经理担任，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及其异常事项的裁决。
33、监点人：由总经理室派员担任。
34、盘点物品时，会点人应依据盘点人实际盘点数，详实记录“盘点统计表”（略），每小段应核对一次，无误者于该表上互相签名确认后，将该表编列同一流水号码，各自存一联备日后查核。若有出入者，必需再重点。盘点完毕，盘点人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”（略）一式两联，第一联由经管部自存，第二联送财务部，供核算盘点盈亏金额。
35、不定期抽点应填列“盘存表”。
36、现金及票据的盘点，应于盘点当日上下班未行收支前，或当日下午结账后进行。
37、会点人根据实际盘点数详实填列“现金（票据）盘点报告表”（略）一式三联，经双方签认后呈核，第一联经管部存，第二联财务部存，第三联送总经理室。
38、盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，须经盘点人员签认方能生效，否则应查究其责任。
39、盘点终了，由各组复盘人向主盘人报告，经核准后方可离开工作岗位。
40、违反本办法的，视其情节轻重，由主盘人签报人力资源部议处。
41、7公司在进行会计核算时，应当遵循谨慎性原则的要求，不得多计资产和收益、少计负债和费用。
42、4公司制定并严格执行《固定资产管理办法》，健全固定资产购建预算、授权购买、登记核算、维护保养、处置等控制制度。公司的固定资产按分类确定折旧率，采用直线法折旧。全部折旧额在相应资产的有效经营期内收回。
43、4短期投资是指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资。短期投资按取得时的投资成本入账。
44、6公司应当定期或者至少每年年度终了，对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，应当计提长期投资减值准备.
45、7公司根据《公司法》，以及公司发展战略实施对外投资，并严格履行立项、可行性分析、审批、运作、监督管理和核算等程序，对外投资必须经董事会审议通过。
46、3已经审核过的报表如需外送，需经财务负责人并报总经理批准。月报在次月的十日内送各股东，季报在每一季度结束后的二十日内送各股东，年报在每一会计年度结束后的三十日内送各股东。
47、5公司财务部依照《会计档案管理办法》妥善保管各种财务会计文本（电子）资料。
48、2本规定由董事会授权公司财务部负责解释。
49、职工工资、各种工资性津贴、劳务费，劳保。福利费以及国家规定的对个人的其他支出。
50、业务人员办理业务预借的现金，其未支用部分应连同有关业务凭证（发票或收据支出凭单）送交财务部冲销预借款，不得余款不报，留作他用。
51、业务部门借领现金（不包括差旅费借款），必须在15天内报帐，对逾期末报的通知该部门报帐或追回现金，必要时停办该部门现金借领业务。试工人员不许借款，由该部门经理代借。
52、严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发，必须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期和规定限额，在银行规定开空白支票范围内才可以开出。
53、一个部门已领用三张支票，不按规定时间报帐，财务部书面通知该部门启行查询，一周内仍无反馈，财务部门停止对该部门签发新的支票。
54、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。
55、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。
56、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
57、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表；
58、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款；
59、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算；
60、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议；
——企业公司安全管理制度 50句菁华
1、坚持“谁管理，谁负责”与群防群治相结合的原则
2、仓库重地严禁外人进入；公事或工作联系必须仓库主管同意后方可进入。
3、负责组织本部门安全检查，对照本规定进行各项工作的开展;
4、负责协助调查火灾等安全事故原因。
5、二氧化碳灭火器适用于扑救油浸变压器、电容器、多油开关、发电机、甲、乙、丙类液体和一般固体物等火灾。
6、I级安全事故：
7、对事故责任人进行处罚。
8、对于公司内发生的I级安全事故和一般安全事故，根据具体情况分析由总经理决定追究给予责任部门负责人和直接责任人的责任。考核办法有罚款、降职等。
9、新招员工必须接受安全教育培训，经考试合格后方可上岗。
10、员工上班时必须穿戴齐全公司统一配发的工作服，劳动保护用品。
11、无论常白班班组还是倒班班组都必须召开班前安全会，常白班班组的班前安全会由班组长主持，倒班岗位的班前安全会由当班主持。班前安全会时间为：白班8：00――8：20；夜班20：00-20：
12、员工进入施工现场应走安全通道，检修施工中现场行走要注意安全；严禁跨越、钻越辊道，栅栏；严禁在吊有重物的起重设备下行走和停留现场油污及时清理干净，严防在现场行走、上下楼梯或攀登检修的设备时打滑造成摔伤事故。
13、使用天车、倒链等起重作业由专人指挥，、专人操作，指挥手势和信号要准确、清晰、明确，指挥时不得戴手套，吊物吊点稳妥牢固，吊物下不得站人，指挥者必须执行安全规程并做好自我防护：其他人员必须服从统一指挥，确保作业安全。
14、必须熟悉本岗位安全职责、安全操作规程和事故应急预案，掌握必要的安全技术知识
15、班组组织的工作，由班组长负责员工安全，多点分散工作，由班组长指定的工作点负责人进行安全负责。
16、事业部、职能部设立安全领导小组，部长为本部门生产安全和治安工作的领导者，负责管理和监督本部门的安全工作。事业部、职能部下属各车间、班组、办公室设立安全员，承担具体安全工作。
17、各级组织要教育员工崇尚科学，自觉抵制xxxxxx等非法邪教组织及其歪理邪说的影响，抵制封建迷信和各种腐朽思想的影响。
18、各办公场所和生产车间要加强安全防范，下班关好门窗，谨防盗窃和破坏活动，确保正常的生产秩序和财产安全。
19、.库房管理要执行公司颁发的《库房管理制度》，严格出入库手续，对贵重物资要加强管理，确保公司物资和财产安全。
20、.注意防火和安全用电，严禁动用明火和超负荷用电，以消除事故隐患。
21、.公司办公室是公司车辆、专职和特定司机的交通安全管理部门。
22、.公司交通安全工作归属冶金自动化研究院交通安全委员会管理，每个驾驶员必须遵守国家交通法规及公司有关车辆管理规定，服从交通安全委员会的管理。
23、.公司物品出门的管理监督部门是公司办公室。
24、修理电路及用电设备须有电工上岗证，无证人员不得修理电路及电气设备，更不得修理高压电路和设备，否则发生事故由当事人承担责任。
25、不得在贴有禁烟标志的车间及办公区等禁烟场所内吸烟和使用明火，在非禁烟区吸烟时不得乱扔烟头，以免发生火灾。
26、公司办公区各楼层及生产车间要保证安全通道的畅通，严禁乱放杂物堵塞通道、楼梯和门口影响安全疏散和火灾扑救。
27、属于员工工伤事故，需办理工伤手续的，事故部门应在24小时内通过公司办公室向劳动部门申报，并在规定的时间内提供有关部门的诊断、鉴定材料。因部门申报延误造成办理手续困难或经济损失的，由发生事故部门承担责任。
28、对于重大责任事故，要追究事故责任人和部门安全工作主管领导等有关人员的责任，同时公司安全工作的主管领导也要承担相应责任。
29、系统软件是指：操作系统(如WINDOWS XP、WINDOWS7等)软件。
30、网络管理人员负责计算机网络系统、办公自动化系统、*台系统的安全运行;服务器安全运行和数据备份;Internet对外接口安全以及计算机系统防病毒管理;各种软件的用户密码及权限管理协助各部门进行数据备份和数据归档。
31、系统管理员的密码必须由网络管理部门相关人员掌握。
32、电脑由公司统一配置并定位，任何部门和个人不得允许私自挪用调换、外借和移动电脑。
33、电脑硬件及其配件添置应列出清单报行政部，在征得公司领导同意后，由网络信息管理员负责进行添置。
34、为文件资料安全起见，勿将重要文件保存在系统活动分区内如：C盘、我的文档、桌面等;请将本人的重要文件存放在硬盘其它非活动分区(如：D、E、F)。(保存前用杀毒软件检察无病毒警告后才可)。并定期清理本人相关文件目录，及时把一些过期的、无用的文件删除，以免占用硬盘空间。
35、IT管理员对《计算机维修单》存档，便于查询各电脑使用情况。
36、公司机密文件(由信息中心定义)外发第三方时，需经由上级主管审批通过后，方可外发，并登记备案备查;
37、违规操作者：没有造成经济损失的，当事人和责任人赔偿工作时间误工费50-100元。
38、抓好车辆安全技术管理和驾驶员管理工作，建立完善安全管理档案。
39、制定明确的各岗位安全工作职责，且在醒目位置给予公布。
40、机动车辆管理
41、保持“四清”，即保持机油、空气、燃油滤清器和蓄电池的清洁。
42、IT管理员负责公司内所有计算机的管理，各部门应将计算机负责人名单报给IT管理员，IT管理员（填写《计算机IP地址分配表》）进行备案管理。如有变更，应在变更计算机负责人一周内向IT管理员申请备案。
43、凡发现由于：违章作业，保管不当，擅自安装、使用硬件和电气装置，而造成硬件的损坏或丢失的，其损失由责任人赔偿硬件价值的全部费用。
44、凡来公司应聘人员必须持有县级以上医院体检证明，并将体检单交公司人力资源部后，方可录用。
45、新录用员工，必须接受公司三级安全教育，并经考试合格后，方可签订劳动合同。
46、东区员工上下班，必须列队通过天桥。横穿马路经保卫人员劝阻仍不听的员工，所导致发生的一切意外交通事故责任自负。
47、员工的私有财产本人应妥善保管。公司车棚为员工无偿存放车辆，员工停放摩托车和自行车，存放时要实行多锁管护，以防被盗。在车棚不加锁，不按顺序存放整齐，不在公司登记备案的车辆发生失窃，后果自负。
48、1作业证管理
49、3.1危险性作业
50、3.2承包商作业
——公司公章使用管理制度 40句菁华
1、公章由企业总经理指定专人负责管理，并掌握使用。使用公章一律登记，要由经办人签字。
2、凡私盖公章或利用公章舞弊者，一经发现给予严厉惩处。
3、任何人不得以任何借口在空白书面上加盖财务专用章和法人章。
4、公司印章的刻制均须报法定代表人批准。
5、公章保管须有记录，注明公章名称、颁发部门、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。
6、公司业务合同、项目协议、授权书、承诺书等用章都须先经部门主管审核、公司分管领导批准，填写《公章使用登记表》后报公司法务部核实方可盖章，同时需将用印文件的复印件提交法务部存档备案。
7、严禁填盖空白合同、协议、证明及介绍信。因工作特殊确需开具时，须经法定代表人同意方可开具；待工作结束后，必须及时向公司汇报开具手续的用途，未使用的盖章文件必须立即收回。
8、各种印章由相应的保管者负责，如有遗失及时汇报，造成责任由管理人全权负责。
9、使用人填写公章使用申请单，注明事由并签字
10、须盖章文件已经有半数以上业主大会会议成员签字的业主大会会议决议和文告；
11、已经有生效决议的，以业主大会或业主委员会名义提起诉讼的起诉状、授权委托书，及诉讼过程中需要提交的证据材料
12、按已经生效的以业主大会或业主委员会名义签署的合同约定，催促合同相对方履行合同的函件；
13、以业主委员会名义发布的各类须向业主公示的文告
14、单位更名、撤销，须及时将原公章送交局办公室封存或销毁。
15、局行政章不准携带出门或离开办公室使用，特殊情况必须经局领导同意。
16、公司行政章由办公室内勤人员保存管理;
17、人事调配专用章用于签盖公司人员调配手续;
18、行政章使用要按下列规定进行：
19、公司对外签发的文件。
20、各类经济合同等。
21、负责设立印章使用登记台帐。
22、负责制定所保管印章的使用程序。
23、专项业务章（财务章、人事章等）由各中心指定专人负责管理。
24、各部门须将印章管理员名单报行政管理中心备案。
25、严禁员工私自将公司印章带出公司使用。若因工作需要，确需将印章带出使用，需填写携带印章外出申请表后，由分管领导及总经理签批后方可带出，印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。
26、任何印章管理员不得在当事人或委托人所持空白格式化文件上加盖印章。用章材料必须已经填写完毕，字迹须清晰、正确。
27、凡涉及到财务、人事、工资等内容的各类型报表、报告、申请、便函、介绍信等必须由分管负责人签字后盖章，否则，不予盖章。
28、经批准停止使用的公章由局办公室统一封存或送相关部门销毁，不得私自处理。
29、公章遗失应及时上报，对外登报作废。
30、一般性报送材料需加盖公章的，由审核材料的分管园长或办公室主任签字同意后盖章。
31、严禁在空白纸张、表格、信函、证件、合同、协议等上面加盖幼儿园公章，如遇特殊情况，须提出书面申请，经园长审批后盖章。
32、对行文不规范（字迹潦草、有明显涂、改痕迹、表达不清、落款单位不明）的文档，禁止加盖公章。
33、特殊情况急需使用公章的，向园领导说明事由后可先行使用，但公章使用人应在事后按照审批权限及时补办手续。
34、新印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。
35、公章保管人因事离岗时，须由部门主管指定人员暂时代管，以免贻误工作
36、因工作需要，需携带公章外出，必须经主要领导批准，并登记好事由及收回时间;
37、公司公章公司效力最大的一枚章，是法人权利的象征。
38、单位对外签订合同时使用，可以在签约的范围内代表单位，在合同上加盖合同专用章，单位需承受由此导致的权利义务。
39、法人代表人名章法人章主要用于公司有关决议，以及银行有关事务办理的时候用。印章印模里含有其公司单位名称、发票专用章字样、税务登记号。
40、伪造印章如果经鉴定与工商、*备案的印鉴不一致，一般可认定不代表公司意思，也就是公司无需对此负责。但是，如果公司的法定代表人同时有签字（不是签章），一般会推定对公司有约束力；如果与相同的交易对象有类似交易并已履行完毕（典型如之前的合同、对账等），也会推定对公司有约束力。
——公司出差管理制度 40句菁华
1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
3、市内(其他县、区)出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用(市内差旅费标准详见附表1)。
4、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。交通费不能超过标准。
5、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
6、目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
7、范围：因公出差的员工。
8、3.1 广东省内的当日出差由部门经理批准;
9、3.3 出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获批准。
10、1 广东省内当日出差差旅费支付：
11、2 广东省外当日出差及远途出差差旅费支付
12、2 《商务旅行费用报告》应根据以下完成：
13、2.3涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
14、其他规定
15、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。
16、适用范围
17、2 经公司同意外来xx面试的人员在交通工具及住宿安排上参照本办法执行。
18、3 差旅费支出管理职公司员工因公出差，差旅费用的审批、借支、核销事项。
19、2 公司员工出差，报经办公室审核，经主管领导签字后，方可借款出差。
20、3 因急事经主管领导同意出差，需电话通知办公室备案，以便按公司规定出差费用报销出差的开支。
21、1公司员工出差，凡经审批同意的，也可以先自行垫付，回来后在规定的时间内按规定标准报销。
22、3 出差市内交通费、伙食费、通讯费以定额出差补助形式发放，包干使用。出差补助发放天数按离开银川市公司至返回银川市的日期连续计算(如有接待，补助不计)，一般出发和返回按一天计算，如果出发和返回当日超过10小时计两天，下午13时后出差或下午13时前返回者，当日定额出差补助按半天计算，当日往返，离开公司超过10小时计一天补助。
23、4.3公司业务招待用酒规定：公司高管业务招待用酒的标准双沟圣坊，公司中层业务招待用酒的标准双沟珍宝坊。
24、7 员工出差有外单位提供住宿的，公司不报销住宿费用。
25、8 出差补助标准：出差补助计算天数即从出发到回到本市区实际占用天数(一般出发和返回按一天计算)
26、8.2 出差过程中市内交通、通讯补助全国大中型城市按每人每天40元补助，其他城市按每人每天20元补助;
27、8.5 本制度自公司总经理签批之日起开始执行，公司相关人员按制度严格执行。
28、附则
29、出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
30、招待客户所发生各项费用在3000元(含)以下的，须事先征得分管副总同意，凭有效发票申请报销。招待费用超过3000元以上的，须事先征得总经理的同意，凭有效发票申请报销。
31、差旅费按一般管理人员(包括车间班组长)、部长(包括车间主任、厂长、工程师)、副总经理及以上人员三个级别标准申领，凡与高阶层人员一同出差者，差旅费可参照高阶层人员标准申领。
32、公司派出参加培训、学习、支援等公务的员工，按照30元/天的标准报销工作餐费。但若其费用已由公司或有关单位支付者，不得再申请报销。
33、远途国内出差
34、国外出差
35、凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
36、如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
37、员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
38、行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
39、市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
40、远途出差
——公司车辆维修管理制度 40句菁华
1、本制度适用于公司所有车辆，包括北京公司车辆。
2、车辆维修与保养实行统一管理，定点维修与保养。定点厂家择优选定两家。
3、协助行政主管对公司全部车辆实施统一管理；
4、会同车队长对车辆维修与保养项目询价，提出建议，按程序报部门审批。
5、超出《车辆维修审批单》确定的维修范围的；
6、未在定点厂家维修与保养的；
7、在车辆维修与保养费用报销时，行政主管要认真核对经车队长核签的《车辆维修审批单》与维修清单上的维修与保养项目。核对无误后，按照财务管理规定进行报销。
8、驾驶员违反驾驶规定或其它有关规定产生的费用，由驾驶员负责。
9、本制度自发文之日起执行。此前制度与本制度不一致的，以本制度为准。
10、若司机无法自行修复车辆存在的问题，需要定期保养或者维修，需经得主管部门同意后，送到修理厂维修。
11、司机与车辆主管应向修理厂索要车辆修理的详细项目及费用明细，车辆主管应将其与维修说明表、车辆管理表等相关内容存在一起，结算维修费用时一并出具查证。
12、在日常维修车辆时，更换零部件的费用在预算以内时，给予报销；否则，多余部分不予报销。
13、车辆在中途发生故障急需维修时，须电话征得车辆主管同意方可维修，如果有随车人员时需在修理费用单上作签字证明。
14、继续坚持分组分量制，将工作任务合理规划，分配至各组工作人员，在维修质量方面务必监督把好质量关，严格杜绝因工作的疏忽导致无谓的返修事件发生，将维修质量与返修率做出评比并落实到每一位工作人员，适当做出奖惩制度，以评比数据公布示范去提高维修质量。提高员工工作积极性。
15、如车辆遇意外情况在路途行驶中抛锚，必须第一时间赶往进行抢修处理，以免造成不必要的经济损失，延误公司服务效益。
16、车辆使用的原则：保证防汛用车，保证领导工作用车，保证值班用车，保证老干部就医用车，先急后缓，兼顾一般。
17、用车一律实行派车单制度，不经派车一律不准使用车辆。
18、如遇防汛抢险，迎接上级领导，紧急病号等特殊情况，驾驶员应根据领导安排及时出车，并在行车途中向车管人员汇报车辆去向，返回后及时领取派车手续。
19、机关车辆不准用于结婚等私事。
20、驾驶员请假三天以上者，必须把车辆停放在机关，车上钥匙和全套手续交车辆管理员保管。
21、维修申请单上需填写维修所需时间、损坏部位、更换零件、维修金额等，如不清楚情况时，应立即到指定修车厂进行询问，以便填写申请单，申请单上需要由车管人员、车管负责人、办公室负责人、及主管局长签批。
22、车辆燃油实行全奖全罚制度。即车辆管理人员根据各车的耗油指标定出各车用油标准，办公室每月底统计各车行驶里程提供给财务科，财务科根据当月某场油料价格按照行车里程和用油指标填写核报单，由办公室负责人签字后交主管局长审批，财务科复核兑现。
23、对机械事故和车辆零部件事件的调查，确认和处理，由安全管理部门负责，根据调查事实写出调查报告和处理意见，报公司经理审批后执行。
24、2维修人员负责定期检查车辆状况，并处理简单的车辆故障。
25、1日常检查、保养、维护
26、1.7车队负责人对车辆进行不定期抽查，发现问题及时处理，避免车辆造成机械事故及影响运输任务。
27、8.1.2行驶20000公里，更换空气滤芯。
28、2.6行驶途中发生的修理，修理工时费、材料费必须有正式发票方可报账。
29、3建立车辆档案，所有车辆的事故、故障和相应的保养维修必须进行记录并进行存档。
30、4易损件和易耗品的采购和领用
31、对公司内机动车辆使用部门每月检查一次，公司每年进行一次安全技术检验、车辆检验，有交通管理部门发牌照的由交警部门检验，无牌照的由公司运输、安全和设备部门组织检验，并经常进行抽检，抽检不合格的车辆禁止行驶。无交警部门牌照的机动车辆禁止驶出公司。
32、让车与会车：货车让客车，大车让小车，拖拉机让汽车，非机动车让机动车，空车让装载车。
33、公司内机动车行驶严禁超车，倒车时，驾驶员先查明情况，确认安全后，方可倒车。必要时应有人在车后进行指挥。
34、公司生产区内一切车辆按指定位置或靠路边右侧依次停放。定点作业时，要在不妨碍通道的情况下进行。
35、严禁人货混载，随车人员应坐在安全位置，驾驶室不得超载坐人，严禁爬车和跳车。
36、装卸时，车辆与堆放货物之间的距离，一般不得小于1m，驾驶室内不得有人，货物不准经过驾驶室的上方。
37、各种拖拉机、翻斗车、*板拖车、除驾驶室内允许定员坐人外，不准乘坐其它人员。
38、对持有驾驶证或操作证的人员，应按照规定时间参加安全学习，积极参加各种安全活动，并定期进行审核。
39、严禁酒后驾驶。对迫使驾驶员违章行车者，驾驶员有权拒绝。
40、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：
